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Más de Q6,400 millones en transacciones sospechosas: IVE alerta sobre posible lavado de dinero
En los últimos dos meses, la cifra aumentó en Q2,049.6 millones, sumando 1,133 transacciones adicionales a las 3,725 reportadas a principios de agosto.
La Intendencia de Verificación Especial (IVE) ha detectado operaciones financieras sospechosas por un total de Q6,466.8 millones en lo que va del año, lo que podría estar vinculado a actividades ilegales.
En los últimos dos meses, la cifra aumentó en Q2,049.6 millones, sumando 1,133 transacciones adicionales a las 3,725 reportadas a principios de agosto.
239 denuncias ante el Ministerio Público
El organismo ha presentado 239 denuncias ante el Ministerio Público (MP), que deberá investigar la procedencia de estos fondos y determinar si las 1,376 personas involucradas incurrieron en delitos como lavado de dinero, extorsión o narcotráfico.
La Ley contra el Lavado de Dinero establece que las transacciones que no correspondan al perfil económico de una persona y no puedan ser justificadas se consideran sospechosas.
Entidades como bancos y financieras han sido clave en reportar estos movimientos, lo que ha permitido a la IVE mantener un control más riguroso.
Fuente: IVE
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