Red criminal de préstamos ilegales desmantelada: 11 detenidos enfrentarán juicio

Como parte de un operativo dirigido por la Fiscalía contra Delitos Transnacionales, 11 personas fueron vinculadas a proceso penal tras la ejecución de la operación transnacional “Gota a Gota”. Esta organización criminal se dedicaba al préstamo de dinero con prácticas de usura y extorsión, extendiendo sus operaciones a varios países de Latinoamérica.

Vinculación a proceso y delitos imputados

El Ministerio Público informó que los detenidos enfrentarán juicio por delitos como asociación ilícita, lavado de dinero u otros activos, tráfico ilícito de personas y encubrimiento impropio. Las audiencias judiciales se llevaron a cabo en el Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal, donde se presentaron pruebas sobre las actividades de la organización criminal.

Modo de operación de la red criminal

La investigación reveló que la estructura utilizaba tarjetas de presentación y controles de pago para ofrecer préstamos rápidos sin garantías, a cambio de intereses exorbitantes. La red criminal operaba en Guatemala, Colombia, México, Venezuela, Brasil, Honduras, Bolivia, Uruguay, Ecuador, Perú, Chile y Argentina.

Los delincuentes ingresaban a colaboradores colombianos de manera ilegal, regularizaban su estatus migratorio y los distribuían en diferentes regiones para captar clientes. Una vez que los prestatarios no podían cumplir con los pagos, eran obligados a entregar bienes muebles e inmuebles o a participar en actividades ilícitas.

Capturas y decomisos

Las autoridades confirmaron la captura de Josué Duvalier González Castro, alias “jefe Ferney”, considerado líder de la organización en Guatemala. Además, se incautaron Q626,471, US$2,000, 40 teléfonos celulares, 9 armas de fuego y boletas de pago vinculadas a la operación delictiva.

Peronas ligadas, según la información del MP:

José Duvalier González Castro, alias “El Patrón”, de nacionalidad colombiana.
Karla Paola Cosajay Herrera, alias “La Patrona”
Pedro Alberto Chávez Hernández, alias “Pedro”
Claudia Lorena González Cardona, de nacionalidad colombiana
Sarahí Ángela Carina Alvarado, alias “Ángela”
Luis Estuardo López Moreira, alias “Chato”
Luis Alfredo Cosajay Herrera, alias “Andrés”
Valery González Castro, de nacionalidad colombiana, alias “Olga” y/o “Matea”
María Irene Moreira Ávila de Recinos
Francisco Javier Recinos Moreira, alias “Javier”
Mauricio Andrés Triana Benítez, de nacionalidad colombiana.