Louis Vuitton investigada por lavado de dinero en Países Bajos

Una investigación en marcha en los Países Bajos ha puesto en el foco a Louis Vuitton Países BajoS, filial de la marca francesa de lujo, por supuestas irregularidades vinculadas a la venta de artículos a una clienta china involucrada en un caso de lavado de dinero.

En los hechos están implicados otros dos acusados, uno de los cuales trabajaba en la propia tienda y supuestamente alertaba a la cliente sobre la llegada de nuevos productos.

La legislación local está alineada con los principios del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el principal organismo intergubernamental enfocado en la lucha contra el lavado de dinero, subrayó The New York Times.

La diferencia principal de este caso reside en la procedencia ilícita de los fondos, originados en empresas criminales.

El interés internacional sobre la relación entre bienes de lujo y el lavado de activos ha aumentado.

El empleo del mercado de lujo para ocultar fondos de origen delictivo está ampliamente documentado.

Estas bandas suelen reclutar empleados dentro de las propias empresas para facilitar las operaciones ilegales.

Ambos subrayaron que, pese a décadas de esfuerzos regulatorios, los criminales persisten en buscar vulnerabilidades del sistema financiero, lo que incluye al mercado del lujo.

Via: infobae