EE.UU. alerta sobre lavado de dinero desde China para financiar cárteles mexicanos

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una advertencia formal a bancos y corredores financieros sobre redes de lavado de dinero vinculadas a ciudadanos chinos que estarían colaborando con cárteles mexicanos. El análisis se basa en más de 137,000 reportes de actividades sospechosas por un valor superior a 312,000 millones de dólares.

Según el informe, estudiantes, jubilados y amas de casa chinos aparecen como portadores de “riqueza inexplicada”, lo que despierta sospechas sobre su participación en redes clandestinas de conversión de divisas. Estas estructuras aprovechan las restricciones cambiarias en China para mover fondos hacia dólares, utilizados luego por grupos criminales.

La investigación de FinCEN detectó operaciones entre el Cártel de Sinaloa y redes chinas en EE.UU. que habrían lavado al menos 50 millones de dólares derivados de la venta de fentanilo, cocaína y otras drogas. Además, se documentaron casos de trata de personas y lavado en centros de cuidado para adultos mayores en Nueva York.

Funcionarios estadounidenses subrayaron que estas redes son fragmentadas, pero altamente efectivas, usando mulas de dinero, falsificadores y empresas fachada. Las sanciones recientes contra instituciones financieras mexicanas forman parte de la estrategia más amplia de Donald Trump para combatir el narcotráfico y la crisis del fentanilo.

El Tesoro instó a reforzar la vigilancia bancaria y proporcionó guías para identificar operaciones sospechosas, advirtiendo que estas redes globales permiten a los cárteles “envenenar” a comunidades estadounidenses.

Vía: Infobae