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Capturan a mujer por lavado de dinero en empresa guatemalteca con vínculos internacionales
La investigación reveló que Guevara habría manejado fondos que ascienden a más de 3 millones de quetzales.
El Ministerio Público (MP) informó sobre la captura de Haideé Guevara González, acusada de participar en un esquema de lavado de dinero que involucraba cuentas bancarias en Guatemala, Hong Kong, China, y Estados Unidos.
La detención se llevó a cabo durante un operativo de allanamiento y secuestro de evidencia, liderado por la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos. Según la investigación, la acusada utilizó cuentas bancarias tanto a nivel nacional como internacional para realizar transferencias de dinero, siendo parte de una sociedad anónima en Guatemala.
Sobre el origen del caso:
El caso se originó tras una denuncia de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos, que identificó movimientos sospechosos en las cuentas de la empresa. La Fiscalía detalló que, de los fondos involucrados, se realizaron transferencias internacionales hacia China por más de 177 mil dólares, a Hong Kong por 170 mil dólares, y a Vietnam por 38 mil dólares.
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