El FBI detiene a guatemalteco acusado de fraude por USD$ 10 millones

En una operación conjunta entre el FBI y otras agencias de seguridad, se logró la captura de un guatemalteco buscado por acusaciones de fraude que ascienden a más de 10 millones de dólares en el Aeropuerto Internacional de Miami.

El detenido, identificado como Jorge Roberto Montano Pellegrini, de 57 años, había estado en la lista de fugitivos del FBI durante un tiempo considerable. La captura se efectuó según lo informado en un comunicado oficial de la Oficina Federal de Investigaciones.

Las investigaciones indican que Montano utilizó al menos dos alias para evadir a las autoridades en distintos países. Tras su arresto, fue puesto a disposición del Tribunal del Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.

Acusaciones que pesan sobre Montano

Las acusaciones que pesan sobre Montano se remontan a 2015, con una acusación formal confirmada en 2021 por parte del Distrito de New Hampshire. Los cargos están relacionados con la malversación de fondos por medio de dos proyectos forestales en Guatemala, los cuales administraba en calidad de asesor de inversiones con sede en New Hampshire, entre los años 2007 y 2014.

De acuerdo con documentos oficiales, el fraude se llevó a cabo mediante el uso de técnicas de fraude electrónico. Montano es señalado por haber desviado fondos, alterado estados bancarios y financieros, hipotecado propiedades de los proyectos sin autorización, e invertido las ganancias en proyectos comerciales. Además, se le acusa de haber apropiado subsidios forestales pagados por el gobierno guatemalteco, sumando un fraude estimado de al menos 10 millones de dólares.

Refugio en Nicaragua

Tras cometer los delitos, Montano huyó de Estados Unidos y se refugió en Guatemala, para finalmente ocultarse en Nicaragua. La investigación fue liderada por el FBI con el apoyo de INTERPOL y la República de Guatemala. También colaboraron el Agregado Legal del FBI en la Ciudad de Panamá, la Oficina de Campo del FBI en Miami y el Departamento de Seguridad Nacional. La Embajada de los Estados Unidos en Managua y la Embajada de Italia en Managua, Nicaragua, se sumaron a las investigaciones bajo la supervisión del fiscal federal adjunto Alexander S. Chen.

Si es declarado culpable, Montano enfrenta una sentencia de hasta 20 años de prisión, tres años de libertad condicional y una multa de hasta 250,000 dólares. Además, podría ser requerido a pagar el doble del monto defraudado, según lo determine la justicia.