Hombre lava cerca de dos millones de quetzales: Así es como lo hizo

El Ministerio Público (MP) está llevando a cabo una exhaustiva investigación sobre Agustín García Quevedo, quien ha sido denunciado por la Intendencia Especial de Verificación (IVE) debido a sospechas de estar involucrado en el blanqueo de 1.8 millones de quetzales (Q1,847,336) a través de transacciones financieras sospechosas.

La denuncia presentada por la IVE ha llevado a una indagación preliminar por parte del MP, que ha determinado que García Quevedo pudo haber adquirido esta considerable suma de dinero de manera irregular. La Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos ha presentado la acusación ante el Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal, que consideró que existen suficientes elementos para iniciar una investigación formal, vinculando al acusado a un proceso penal.

En una etapa posterior de la investigación, la Fiscalía deberá profundizar aún más en las pesquisas y presentar pruebas adicionales ante el tribunal, lo que permitirá al juez tomar una decisión sobre si el acusado debe enfrentar un juicio por lavado de dinero.

Según las investigaciones iniciales, la IVE detectó transacciones inusuales en la cuenta bancaria de García Quevedo, lo que llevó a la presentación de la denuncia ante el MP. Estas transacciones sospechosas incluyen varios depósitos y el uso de los fondos para adquirir divisas y realizar transferencias a dos países asiáticos.

Este monto, al tipo de cambio actual, equivale a 1.7 millones de quetzales (Q1,760,640). El MP subrayó que “el acusado no ha proporcionado ninguna evidencia que respalde la legitimidad de estos fondos”.

Caso bajo investigación

Este caso se enmarca en una serie de investigaciones en curso por parte de la IVE, que ha recibido un total de 204 denuncias y ampliaciones desde el 1 de enero hasta el 5 de septiembre de este año, involucrando a más de 2,180 personas sospechosas de estar involucradas en lavado de dinero. Durante este período, se han presentado 4,297 informes de transacciones sospechosas, con un valor denunciado que supera los 5 mil millones de quetzales.

Estas investigaciones son realizadas de acuerdo con la Ley contra el Lavado de Dinero y Otros Activos, que establece la obligación de informar sobre transacciones sospechosas a entidades financieras, casas de empeño, financieras, aseguradoras, inmobiliarias y joyerías, con el objetivo de prevenir y combatir el lavado de dinero en el país.