Investigan desaparición de $6.1 millones en efectivo del Banco Nacional de Costa Rica

El Banco Nacional de Costa Rica (BN) presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público el martes 24 de octubre de 2023, implicando a cinco de sus empleados en una presunta falta de 3.293 millones de colones en efectivo, aproximadamente equivalentes a 6,1 millones de dólares. El gerente interino del BN, Jaime Murillo, anunció la acción legal durante una conferencia de prensa, indicando que esta medida se tomó en respuesta a la detección de una irregularidad en la revisión periódica de los procesos internos. Dicha irregularidad se traduce en una discrepancia contable entre los registros y la cantidad de dinero en custodia de uno de los empleados denunciados.

Los delitos alegados incluyen peculado, que es el desvío de fondos públicos, así como incumplimiento de deberes. Los empleados bajo sospecha, que han sido suspendidos de sus cargos, ocupaban roles clave en el área de Administración de Numerario, que funciona como una subtesorería dentro del banco. Estos empleados incluyen a dos supervisores del área, un técnico, un custodio y un contador.

El gerente Murillo subrayó que, en este punto de la investigación, no es posible afirmar que se trata de un fraude en el que alguien haya sustraído o desviado el dinero. “No estamos ahí, es parte de la investigación. Tenemos que reconstruir día a día y evaluar las actividades de las personas”, señaló.

Clientes no serán afectados

El BN ha estado investigando este asunto desde principios de octubre y ha acumulado la información necesaria antes de presentar la denuncia penal. El banco subrayó que, a pesar de la situación, la integridad de las cuentas bancarias, los activos de los clientes y los productos y servicios ofrecidos no se ven afectados. Además, el impacto en la solidez y solvencia del banco se considera bajo. Según Murillo, la cantidad faltante representa solamente el 0,06% del patrimonio del banco y no hay registros previos de casos similares en la institución.

Este desarrollo legal ha sacudido al Banco Nacional de Costa Rica, una de las entidades financieras más importantes del país, y plantea serias preguntas sobre la seguridad y los protocolos internos en las instituciones financieras.

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Con información de EFE.